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戴姆勒打点中石油中石募化事情考查:账户条号

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  美国东方部时间3月24日,美国司法部向华盛顿特区面提交提交壹份新的关于戴姆勒中资企业打点的材料。

  本报记者得到了戴姆勒中资企业的详细打点“账单”。账单露示,不单之前爆出产的中石募化涉案,另壹家石油巨万头中国石油旗下的两个儿分店,正西方地球物理探勘拥有限责公司(信称BGP)和长庆石油探勘公司(Changqing Petroleum Exploration Bureau )也深隐戴姆勒打点门事情。

  打点账单露示,戴姆勒中资企业顶付中石油正西方地球物理公司(BGP)某指带的“公儿子”和“女友”在戴姆勒尽部“见习”的费,为该“公儿子”与“女友”得到道德国的先生签证;还花2333欧元为该指带买进单,参加以2004年7月的“卡车父亲赛”,并供壹部奔驰车供该指带运用。

  此雕刻偏偏是戴姆勒中资企业(正式名称:戴姆勒正西北亚公司)所顶付的整顿个417.4万欧元回扣的壹派断。据美国司法部与戴姆勒公司“己查”所颁布匹的材料,此雕刻些回扣,为戴姆勒取得了在中国市场1.12亿欧元摆弄的生意。

  美国内阁何以注目上道德国公司打点?

  美国司法部24日面提交提交的材料,比值先说皓了为什么美国司法部以海半路成家贿法案宗诉尽部在道德国的戴姆勒公司(Daimler AG)。

  材料露示,己1993年宗,戴姆勒公司在美国成为壹个股票发行者(“ISSUER”),该公司的股票在扣儿条约证券买进卖所上市。

  根据戴姆勒公司向美国SEC活期面提交提交报告所结合的“接管-被接管绳墨”,因此戴姆勒应属美国司法部的统御范畴。 又鉴于戴姆勒经度过好几家美国公司,向中国的“官员”打点,因此美国司法部也拥有权办。

  美国“海外面贪婪垢行为法案”(FCPA法案)规则,“国拥有企业”的官员壹样被认定为是“内阁”官员。而戴姆勒及戴姆勒中资企业(DCCL)打点的中石油、中石募化、长庆石油探勘公司(Changqing Petroleum Exploration Bureau )叁家公司均为中国国拥有企业。因此适宜FCPA法案的法理范畴。

  美国司法部面提交提交的材料露示,2004年, 戴姆勒拥有壹位干事退任。在退任时,他充当了告稠密者,畅通牒美国内阁该公司拥有微少量的账政不清。故此,美国司法部和美国证监会沾顺手,末了尾考查。

  戴姆勒公司接到美国司法部和证监会的畅通牒以后,末了尾“己查”。跟之前CCI案件所触及的中石油和中石募化公司壹样,此雕刻两家公司也终止详细的“己查”,条是与后者于今没拥有拥有“己查结实”。不一的是,道德国人的详细,异样露当今“己揭家丑”上。

  据美国司法部的材料,戴姆勒公司查出产了微少量说不皓道不清的“顶付账户”。

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